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       根据《公司法》及本公司章程的有关规定，    有限公司临时股东会会议于二〇〇七年四月二十五日在     律师事务所会议室召开。本次会议由     提议召开，股东会于会议召开15日以前以书面方式通知全体股东，应到会股东三人，实际到会股东三人，代表50 万股，占100%股权。会议由执行董事主持，形成决议如下：

一、  同意股东    将其所持本公司33%的股权（原出资额16.5万元）转让给      。其他股东放弃优先购买权；

二、  同意股东    将其所持本公司33%的股权（原出资额16.5万元）转让给    。其他股东放弃优先购买权；

 三、  股东转让后公司股东持股情况如下：

               ，出资额：万元人民币，出资比例   %；

               ，出资额：万元人民币，出资比例   %。

 四、  公司于股东发生变动之日起30日内，向登记机关申请变更登记。

 以上事项表决结果：同意50万股，占总股数100%

                   不同意0万股，占总股数0%

                  弃权0万股，占总股数0%

原股东（签字、盖章）：

 日期：